印度反洗錢機構發現百家樂違規情況高達 10 億美元
調查發現
據知情人士告訴 TechCrunch，印度的反洗錢機構——執法局已發現，百家樂違反了國家的外匯法，金額高達 10.8 億美元。此發現將於週二前後公之於眾。此前，執法局在四月下旬曾搜尋過百家樂及其創始人 Byju Raveendran 的場所。當時，該機構表示在公司場所發現並扣押了「具備罪證性質」的檔案和資料。而百家樂當時則表示對執法局的調查抱有信心，相信這家曾被估值 220 億美元的新創公司在符合所有當地法律的情況下運營。百家樂的回應與困境
週二，百家樂的一位發言人表示公司並未收到執法局的通知。然而執法局的發現成為這家總部位於班加羅爾的新創公司的新障礙。在過去的六個月裡，百家樂一直在改正幾個錯誤。這家獲得 Prosus、Peak XV、Sofina、BlackRock、UBS 和 Chan Zuckerberg Initiative 等多家機構投資的公司，錯過了截至去年三月的財政年度的收入目標，而這個資訊是在本月才披露的。 百家樂的首席財務官 Ajay Goel 上個月底離開了該公司，回到了 Vedanta。此外在六月，百家樂的審計師德勤和三名核心董事紛紛高調且突然地離開。另外作為百家樂早期支援者之一的 Prosus，在七月公開抨擊這家總部位於班加羅爾的新創公司，指責其未能足夠演進，並對投資者的建議置之不理，儘管已多次嘗試。反洗錢與合規
這次印度執法局的調查引發了對反洗錢與合規的關注。反洗錢是一個國際性議題，涉及國家安全和金融穩定。對於企業而言，合規是非常重要的，它不僅意味著遵守法律法規，更是企業永續經營的基礎。企業應該重視合規，確保公司運營符合法律法規，並建立健全的內部控制系統和監督機制，以防範風險。投資者與公司治理
此外這次事件還牽涉到投資者利益和公司治理。投資者在投資之前通常會對公司的合規情況進行調查，保障自身的權益。而公司的治理水平直接關係到公司的長遠發展和持續性，良好的公司治理有助於提升企業的價值。總結
以上事件讓人提醒到，企業應該重視合規與公司治理，透明度與誠信是企業的基石，而投資者應該對所投資的企業進行全面的評估，特別是對合規和治理情況作出謹慎評估。希望百家樂此次能夠償錢違規行為，並加固公司治理和合規措施，為公司未來的發展奠定穩固的基礎。Investigation-印度,反洗錢機構,百家樂,違規,涉嫌,10 億美元
