美國聯邦法院起訴兩名俄羅斯混幣平臺 Tornado Cash 的創始人
背景
根據週三的一份宣告，美國紐約南區檢察官辦公室（SDNY）指控了俄羅斯加密貨幣混幣服務 Tornado Cash 的兩位創始人。Roman Storm 和 Roman Semenov 被正式指控參與進行洗錢陰謀、參與進行制裁違例陰謀以及參與非許可金融傳輸業務陰謀。涉及此案的起訴書剛剛解密。Storm 在週三被逮捕，而 Semenov 則仍然在逃，SDNY 表示。第三位創始人 Alexey Pertsev 在荷蘭因其在 Tornado Cash 中的角色而面臨法律後果，但未在起訴書中提及。
混幣平臺的執行方式
混幣服務允許使用者支付費用以隱藏其加密貨幣資金的來源，以保護交易隱私。雖然混幣平臺可以為正當用途的行為者（例如只是為了資金隱私而移動資金）提供便利，但也可能使具有潛在污點的加密貨幣資金難以追蹤。根據 Tornado Cash 的官方網站，該平臺是基於 Zcash 團隊的開源研究在 2019 年建立的。
指控和法律後果
美國檢察官辦公室指控 Storm 和 Semenov 在公開聲稱提供技術先進的隱私服務的同時實際上卻知道他們在幫助駭客和詐騙者隱藏犯罪所得。SDNY 在一份宣告中稱，Tornado Cash 運營的平臺涉及超過 10 億美元的涉嫌洗錢交易。根據去年美國財政部外國資產控制局（OFAC）的一份宣告，這其中包括由朝鮮的 Lazarus Group 網路犯罪組織竊取的超過 4.55 億美元。去年八月，OFAC 對 Tornado Cash 實施了制裁，指控該平臺使超過 70 億美元的加密貨幣透過其平臺進行洗錢。從那時起，美國公民和企業被禁止使用該服務。除了 SDNY，週三的起訴行動還涉及聯邦調查局、司法部和國稅局刑事調查部門的參與。
觀點和建議
這起案件引發了有關加密貨幣混幣平臺的重要問題，特別是在隱私和法律遵循之間的平衡問題。混幣平臺的存在使正當用途者能夠保護其交易隱私，但同時也為非法活動提供了便利。在這種情況下，Tornado Cash 的創始人被指控幫助駭客和犯罪分子隱藏犯罪所得，這顯示出這些平臺的風險和潛在濫用的重要性。
然而本案還引發了更深層次的哲學問題。對於那些關心隱私權和個體自由的人來說加密貨幣提供了一種可以避免過度監控和幹涉的方式。但同時政府和執法機構也需要確保防止洗錢、恐怖融資和其他非法活動的手段。這些目標之間的平衡是一個重要的議題，需要進一步的討論和思考。
對於使用加密貨幣和混幣服務的個人和企業，我們建議嚴格遵守相關法律和規定，並對使用的平臺進行深入理解和盡職調查。選擇可靠、符合監管要求的平臺是關鍵，這樣可以減少參與非法活動的風險，同時保護自身的交易隱私。同時政府和監管機構應該加固監督和執法，確保加密貨幣市場的合法性和安全性。
