印度將封鎖加密貨幣交易所 Binance 和 Kraken 的網站
調查結果
印度政府機構金融情報單位（FIU）指出，包括 Binance、Kraken、Kucoin 和 Mexc 在內的九家全球加密貨幣交易所在印度沒有遵守當地反洗錢法的規定，因此將被要求封鎖其網站。FIU 表示已向這九家公司發出行政通知，要求它們合規運營。
問題背景
今年三月，印度將加密貨幣納入反洗錢和反恐怖融資框架。根據這項新規定，全球加密貨幣交易所必須遵守印度的防洗錢規則，不能逃避指導方針，即使它們在印度沒有實際存在。然而 FIU 指出，許多海外實體雖然服務印度使用者的大部分，卻未有註冊並遵從反洗錢和反恐怖融資框架。
印度加密貨幣市場
近年來許多印度交易者顯然轉向全球加密貨幣平臺，意圖逃避稅款。去年印度開始對虛擬貨幣徵收稅款，對每次加密貨幣交易收取 1%的扣除和 30%的稅款。此舉導致許多交易者轉向全球應用程式，造成印度本地交易所的交易量驟減。
評論
這一系列事件反映出加密貨幣在全球範圍內的法律和監管環境持續變化，也凸顯出印度政府對於加密貨幣市場的監管態度成為焦點。面對加密貨幣的高度流動性和跨境特性，單一國家的監管可能難以規範全球交易平臺。印度政府應加固與其他國際監管機構的合作，建立跨境監管標準，共同應對加密貨幣市場的挑戰。
建議
對於印度加密貨幣交易者而言，應該遵守當地的法律法規以及盡力減少違反反洗錢和反恐怖融資框架的風險。選擇合法、合規的交易平臺進行交易，同時注意稅務負擔。隨著加密貨幣市場的變動，交易者應時刻關注各國政策變化，做好風險管控。
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