Celsius 前 CEO 因欺詐被捕，FTC 將開罰 47 億美元
概述
根據 Bloomberg 報導，之前頗受矚目的加密貨幣借貸公司 Celsius 的前 CEO Alex Mashinsky 和首席營收官 Roni Cohen-Pavon 因涉嫌證券詐騙被捕。美國司法部日前公布了對 Mashinsky 和 Cohen-Pavon 的指控，指控他們在 Celsius 的加密代幣 CEL 上漲價格時對 Celsius 的客戶謊稱有關該代幣、他們的活動以及該公司的整體狀況。據主管該案的檢察官聲稱，Mashinsky 和 Cohen-Pavon「違法操縱 CEL 的價格」，導致投資者以虛高價格購買該代幣。檢察官聲稱，儘管 Mashinsky 表示 Celsius 的客戶並未出售該代幣，但他們出售了這些代幣，Mashinsky 共賺取了 4200 萬美元，Cohen-Pavon 共賺取了 360 萬美元。欺騙客戶和欺詐行為
檢察官援引了 2021 年 10 月的一段 Whatsapp 對話，Cohen-Pavon 回應 Mashinsky 抱怨 CEL 價格下跌，儘管 Celsius 有新使用者加入，他表示：「問題是人們在出售，除我們之外沒有人在買。主要問題在於價值是假的，是建立在我們花費數百萬美元的基礎上（每週約 800 萬美元，直到 2020 年 2 月），才能保持價格穩定。本週我們只花費了『僅僅』400 萬美元（加上獎勵），價格仍在下跌。」作為回應，檢察官指稱 Mashinsky 說：「Dogecoin 的價值是真的嗎？Solana 的自主金融代幣呢？大家都知道這些代幣是什麼，並想購買它們，因為認為價格會上漲。」檢察官還指控 Mashinsky 和 Cohen-Pavon 將 Celsius 描繪成一個可以「安全」儲存加密資產並賺取利息的地方。然而美國司法部指控 Mashinsky 將 Celsius 執行為一個「高風險投資基金」，他以「虛假和具有誤導性的藉口」從客戶那裡籌集了資金。面臨多重指控
除了 Mashinsky 和 Cohen-Pavon 的被捕外，Celsius 還面臨來自三家聯邦機構的投訴，包括美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和聯邦貿易委員會（FTC）。這三家機構均指控 Celsius 和 Mashinsky 涉嫌欺詐。聯邦貿易委員會（FTC）向 Celsius 提出的和解提案指控 Celsius 參與了「欺騙和不公平行為」，並對該公司開出罰款 47 億美元。該提案還指控 Mashinsky 和兩名前高管「欺騙消費者」，使他們相信自己的資產「將始終安全可用」，並禁止該公司處理客戶資產。FTC 的消費者保護局局長塞繆爾·萊文（Samuel Levine）在一份宣告中表示：「Celsius 吹噓一種新的商業模式，但實際上從事了一種老套的詐騙行為。今天的行動對 Celsius 處理他人金錢的能力以及追究其高層負責人的責任是明確的，這表明新興技術並不凌駕於法律之上。」對加密貨幣業和投資者的潛在影響
Celsius 的案例將對加密貨幣業界和投資者產生潛在影響。數位貨幣領域的詐騙行為可能會對該行業的信譽和公眾信任構成重大影響。像上述這樣的欺詐案件可能使投資者對於將他們的資產用於加密貨幣平臺或專案感到擔憂。此外當聯邦調查機構對加密貨幣公司採取行動並施加重罰時，可能會促使更多的政府監管和規模化調查。這可能會對加密貨幣行業和其發展潛力產生負面影響。總結
Celsius 的前 CEO Alex Mashinsky 和首席營收官 Roni Cohen-Pavon 因涉嫌證券詐騙被捕。據指控，他們在 Celsius 的加密代幣 CEL 上漲價格時謊稱有關該代幣、他們的活動以及該公司的整體狀況。此外 Celsius 還面臨來自美國 SEC、CFTC 和 FTC 的多重指控，並面臨高額罰款。這起案件可能對加密貨幣業和投資者產生潛在影響，並引發更多的監管和調查。對於投資者來說這樣的案件再次強調了他們在加密貨幣領域中需謹慎構建投資組合並選擇可靠的平臺和專案。White-collarcrime-前榮歷 CEO,欺詐,被捕,FTC,47 億美元罰款
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