SBF 的審判已開始，這就是他和 FTX 的歷程
簡介
前 FTX 破產加密貨幣交易所的執行長 Sam Bankman-Fried 的高度期待的刑事審判已於週二開始，以確保他是否有罪七項詐騙和陰謀罪。而一位前聯邦檢察官稱：“當前看起來，他的勝算似乎不大。”這位 31 歲的共同創辦人於 2019 年創立了 FTX，在幾年內這家曾經是全球第三大加密貨幣交易所，估值在頂峯時達到 320 億美元。現在該公司正試圖追回所有資金以分配給債權人。但這家曾經是全球第三大加密貨幣交易所是如何走到今天的？
FTX 的起源
在創辦 FTX 之前，Bankman-Fried 於 2017 年共同創立了加密貨幣交易公司 Alameda Research。他於 2019 年共同創立了 FTX，作為 Alameda 的補充，為交易業務帶來收入和流動性。在兩年內，超過 80 位投資者為 FTX 提供了約 20 億美元的資本，幫助 Bankman-Fried 實現了他的願景。2022 年 1 月，該公司在 C 輪融資中獲得了 4 億美元，使其估值達到 320 億美元。這是該公司的最後一輪公開融資。該公司透過品牌交易和合作獲得了一定的主流認可。例如，在 2021 年，它購買了邁阿密熱火隊主場球館的命名權。FTX 的名字也出現在美國職棒大聯盟的裁判球衣上，並與名人如湯姆·布雷迪和他的前妻吉賽兒·邦琴以及史蒂芬·柯瑞、沙奎爾·奧尼爾和大坂直美等人合作。
FTX 的崩潰
2022 年 11 月初，關於 FTX 流動性的擔憂增加，CoinDesk 發布了 Alameda 的資產負債表副本，顯示該公司截至 2022 年 6 月 30 日持有 146 億美元資產和 80 億美元負債。但有一個問題：報告顯示 Alameda 最大的資產是門後幣（FTT）的 36.6 億美元和 FTT 抵押品的 21.6 億美元。FTT 是 FTX 背後的代幣。資產負債表顯示，Alameda 擁有的 58.2 億美元的 FTT 代幣比當時市場總值約 30 億美元高出 193%。這意味著它聲稱在資產負債表上擁有的 FTT 代幣超過了世界上實際存在的數量。同時間，全球最大的加密貨幣交易所幣安開始撤出其價值 21 億美元的現金和門後幣代幣。這基本上引發了對 FTX 的銀行搶劫。FTX 和 Alameda 於 2022 年 11 月中旬在美國申請破產保護。Bankman-Fried 辭去了職位，並任命了經驗豐富的營運專家 John J. Ray III 作為新 CEO。然而 Bankman-Fried 堅稱自己無辜。在《紐約時報》的交易簿峰會上，他從巴哈馬虛擬出現，表示“我從未試圖對任何人進行欺詐；對於這個月發生的事情，我感到震驚。”在與一位 Vox 記者的發布的私信交流中，他表示對申請破產感到後悔，認為“監管機構只會讓事情變得更糟。”
SBF 指稱對 FTX 崩潰中的明顯利益沖突毫無察覺
2022 年 12 月，Bankman-Fried 在巴哈馬被逮捕，FTX 的總部設在那裡。他隨後被引渡至美國面臨多項刑事指控。他以 2.5 億美元保釋金被釋放，並繼續被約束在家軟禁在他父母位於帕洛阿爾託的家中。此後在 8 月，他因被指控以泄露她的私人日記嗆聲 Alameda 的前執行長 Caroline Ellison 而被吊銷。Ray 在一次眾議院金融服務委員會關於 FTX 的聽證會中代表公司。當被問及公司是否具有重大風險管理系統時，Ray 當時表示“幾乎沒有內部控制，也沒有絕對的交易隔離”，並補充說他不“相信交易所組織中的任何一張紙”。美國檢察官 Damian Williams 在記者會上稱 Bankman-Fried 的涉嫌犯罪“是美國歷史上最大的金融詐騙之一”。
事後處理
FTX 的共同創辦人兼前 CTO Gary Wang 以及 Alameda Research 的前執行長 Caroline Ellison 於 2022 年 12 月承認了與 FTX 的崩盤有關的聯邦刑事指控。他們還面臨美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）的民事罰款以及刑事指控。Wang 和 Ellison 計劃與檢察官合作，將成為審判的重要證人，因為他們與 Bankman-Fried、FTX 和 Alameda 有密切聯絡。2022 年 1 月，Bankman-Fried 對所有罪名不認罪，其中包括電信詐騙、洗錢陰謀和盜用客戶資金陰謀等多項罪名。如果被判有罪，他可能面臨最多 115 年的監禁刑罰。整個加密貨幣行業都受到 FTX 的崩潰的影響，而這只是眾多崩潰中的第一起。BlockFi 於 2022 年 11 月申請破產保護，Genesis Global Trading 也於 2022 年 1 月申請破產保護。
結論
Bankman-Fried 將由 Cohen＆Gresser 擔任代表，知名辯護律師和前聯邦檢察官 Mark Cohen 將擔任主辯律師。如果這個名字聽起來很熟悉，可能是因為他還代表 Ghislaine Maxwell 在與 Jeffrey Epstein 有關的性販運審判中。他曾經要求釋放 Bankman-Fried，但遭到拒絕。隨著審判的開始，我們將見證 FTX 故事的結局。但我們關注的是受到崩潰影響的投資者和債權人會發生什麼情況？被捆綁在法律程式中的數十億美元加密資產將會如何處理？
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