SEC 對幣安的訴訟：Liz Lopatto 現場解讀

引言

SEC 最近對幣安提起了訴訟，指控其非法從事美國市場交易和未經註冊的投資計劃，此外還涉及其他的欺詐行爲。這次訴訟揭示了一些內部檔案和聊天記錄，有可能破壞幣安的聲譽。本文將探討幣安所涉及的訴訟和相關事件。

幣安的背景

幣安是全球最大的數位貨幣交易所之一，其總部設在馬耳他。該交易所一直以來都備受爭議，曾多次受到監管機構的調查。2019 年，當時的 CEO 趙長鵬表示他們會採取措施來規避監管問題。

幣安所面臨的指控

SEC 的指控涉及多個方面，包括幣安違反了美國證券法，推出了未經註冊的投資計劃，欺詐了有關設有監管控制的市場行爲的投資人，並違反了證券和交易委員會的規定。

幣安還被指控違反反洗錢法，未正確報告可疑的交易活動。SEC 認爲幣安沒有建立有效的合規控制措施，而幣安則表示他們已經對其內部控制進行了審核，並採取了改進措施。

幣安內部檔案泄漏

SEC 對幣安的指控揭示了一些內部檔案和聊天記錄。這些檔案和記錄涉及到幣安掌控 BAM Trading 的銀行帳戶以及 Binance.US 的交易所，這些檔案和記錄將會破壞幣安的聲譽。

聊天記錄

聊天記錄涉及到 Binance 控制着 BAM Trading 的銀行帳戶，涉及到數百萬美元的轉賬事宜。這些記錄包括 Binance 和 BAM Trading 之間的對話，還包括 Binance 與其他個人之間的對話。

內部檔案

與幣安的指控有關的內部檔案包括幣安的運營計劃以及其他與內部策略相關的檔案。這些檔案揭示了幣安如何在全球範圍內執行以及如何處理與監管機構的關系。這些檔案還包括與 BAM Trading 的交易檔案，證實 Binance 控制和監管了該公司的所有交易。

編輯意見

幣安所涉及的指控涵蓋了廣泛的領域，涉及虛假廣告、欺詐和未經註冊的投資計劃。這些指控不僅會損害幣安的聲譽，也將波

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