美國立法者 Lummis 和 Hill 敦促司法部就控告幣安和泰達協助哈馬斯的決定
背景
今年 10 月 10 日，《華爾街日報》報道哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和真主黨自 2021 年 8 月以來透過加密資產接受資金支援，但隨後的報導指出，文章中報導的資金數額可能不準確。美國參議員辛西婭·勒米斯（Cynthia Lummis）和眾議員法蘭西斯·希爾（French Hill）致函司法部長梅裏克·加蘭德（Merrick Garland），敦促司法部盡快結束調查並就幣安和泰達是否涉嫌協助哈馬斯的刑事指控作出決定。立法者的呼籲
勒米斯參議員是具有重要影響力的參議院銀行委員會成員，起草了一項有關加密貨幣的法案，並持續努力推動在國會中透過相關立法。今年 8 月，她還呼籲聯邦法院駁回美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所 Coinbase 的訴訟。希爾議員是眾議院金融服務委員會數位資產小組主席，作為該國會小組的領導成員，一直在推動加密貨幣立法。泰達的回應
泰達在一篇部落格文章中回應了這些報導。該公司表示：“必須意識到，不精確的訊息不僅會引起無關的擔憂，還會對泰達和整個行業產生不公正和偏頗的認識。”該公司還表示：“並沒有任何證據表明泰達透過不足的客戶審查或篩查措施違反了制裁法律或《銀行保密法》。”立法者的稱許
勒米斯和希爾聲稱，泰達明知其產品用於協助恐怖主義活動，但未能進行充分的客戶盡職審查，從而有意地促成制裁違規行為。他們的信中指出，一些報導聲稱幣安現在正在與當局合作，但這對刑事責任沒有影響，因為“只有在被捕前，幣安才知道自己的交易所被恐怖組織使用，並且只有在被抓到手之後，他們才同意合作。”結論與意見
立法者對幣安和泰達是否協助哈馬斯提供資助的指控提出了堅定的呼籲。在加密貨幣行業不斷發展的背景下，這一事件引起了人們對於行業的執行和合規性的關注。 當前，加密貨幣行業面臨著嚴重的監管挑戰，尤其是在反洗錢和反恐怖主義融資方面。這也使得政府機構和立法者更加關注行業的風險和可能的非法活動。 作為行業的受影響方，幣安和泰達有責任確保其交易平臺和產品不被用於非法目的。面對國際反洗錢和反恐怖主義的壓力，這兩家公司應加固其客戶評估和盡職審查機制，以確保遵守相關法律法規。 同時政府機構也應強化監管和執法力度，確保加密貨幣行業真正遵守法律，防範恐怖主義融資和其他非法活動。立法者應加快推動相關立法，建立完善的監管框架，以保護公眾利益和市場穩定。關鍵詞：司法部、刑事指控、幣安、泰達、國會議員、幫助哈馬斯
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