FTX 濫用客戶資金！參與恩隆案檢察的會計專家作證真相大白

FTX 濫用客戶資金，參與恩隆案的會計專家作證

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在 Sam Bankman-Fried 的審判持續進行的第 11 天，見證人仍繼續站出來支援檢方的案件。這位受辱的 FTX 和 Alameda 前聯合創始人正因涉嫌詐騙和洗錢等七項刑事指控而接受審判。週三，聖母大學的會計教授 Peter Easton 就 FTX 的崩潰是否以詐騙為基礎作證。Easton 也曾協助政府官員起訴恩隆和 WorldCom 等之前的醜聞。他被美國司法部聘請來追蹤在 Alameda 和 FTX 之間流動的數十億美元，其中許多是客戶的資金。他透過追蹤和編制了來自 FTX 的數千頁銀行對帳單和內部檔案的分析提供了幫助。

當檢察官問 Easton 是否 FTX 曾經使用使用者資金時，他回答說：“哦，是的。” Easton 補充道，FTX 和其姐妹公司 Alameda Research 使用了 FTX 使用者的存款進行投資、房地產、政治捐款和慈善事業。本週早些時候，前 FTX 高級執行官 Nishad Singh 也作出了類似的證詞。Singh 表示 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管在房地產、風險資本投資、競選捐款、代言交易甚至品牌體育場館上使用了價值 80 億美元的客戶資金。Singh 已經承認了詐騙、洗錢和違反競選籍財政法的罪行，他在週一表示由於一個程式碼錯誤，“阻止了正確核算”導致了 Alameda 資金帳目中 8 億美元的巨大缺口。他還作證說，Bankman-Fried“一般而言是對投資和投資團隊決策做出最終決定的人。”前 Alameda CEO Caroline Ellison 解釋了 FTX 如何隱藏虧損和欺騙貸款機構。

Easton 證實 FTX 濫用客戶資金

Easton 作證稱，在 2022 年 6 月，FTX 僅有 20 億美元可供提款，而使用者存款已達到 113 億美元。當時，FTX 在房地產上花費了 2.28 億美元，並在“內部人”（即 FTX 和 Alameda 的高管）上花費了約 1.95 億美元。檢察官展示了追蹤 FTX 客戶資金透過各種渠道的流入和流出的圖表。政府還展示了來自 FTX 公司內部的 Slack 訊息作為證據，顯示 Bankman-Fried 和其他員工知道資金來源和分配情況。總部位於巴哈馬的對沖基金 Modulo Capital，由 Bankman-Fried 的前任女友-夏雲“Lily”張共同創立，從 FTX 的客戶資金獲得了超過 4 億美元的資本。Easton 表示他透過 FTX 的資料庫追蹤了 Modulo 的投資。儘管 Modulo 的投資數額巨大，但這並不是唯一使用客戶資金的交易- Easton 證實他對 FTX 和 Alameda 的調查發現客戶資金被用於 FTX 對 Celsius、Anchorage、Anthony Scaramucci 的 SkyBridge Capital 以及比特幣挖礦公司 Genesis Digital Assets 等公司的大部分投資。Easton 表示雖然一些資本配置是由客戶資金全額支付的，但其他投資只有“一些”客戶資金。這些區別並不折損政府正在繪製的詐騙畫面。

評論

FTX 濫用客戶資金的指控對於 Sam Bankman-Fried 和他的公司來說是一個沉重的打擊。這些指控涉及多項刑事罪行，如詐騙和洗錢等，如果成立，將對 FTX 和整個加密貨幣行業產生重大影響。這起案件也引起了人們對加密貨幣交易所監管和客戶保護的關注。

當前還無法確保 FTX 是否有意濫用客戶資金或是否只是會計錯誤導致這些錯誤配置。然而根據 Easton 和其他證人的證詞，FTX 和 Alameda 使用客戶資金進行了大量的投資，包括房地產、風險資本投資和競選捐款。這對於客戶來說是不公平的，因為他們的資金被用於公司的私人目的，而不是保護和增長他們的投資。

然而與此同時這起案件也提出了一些更大的問題，如金融體系的透明度和監管的不足。FTX 被認為是全球最大的加密貨幣交易所之一，這種濫用客戶資金的行為應該得到及時的監管和監督，以確保這樣的事件不再發生。政府和監管機構應該加固監管，制定更嚴格的法規，確保交易所和其他金融機構遵守規則並保護客戶利益。

建議

對於加密貨幣投資者和交易所的使用者來說保護自己的資金至關重要。在選擇交易所時，應該選擇受適當監管且有良好信譽的交易所。同時投資者應該密切關注交易所的操作和資金流向，並保持資金分散以減少風險。

政府和監管機構應該加固對加密貨幣行業的監管，制定相應的法規，確保交易所和公司遵守規則並對客戶資金負責。同時加密貨幣行業也應該自發地加固自我監管，建立透明度和信任，以便投資者可以放心地參與。

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