聚焦 Tornado Cash 開發者洗錢案：加密貨幣、科技和法律
揭示思想與報告
作者：Elizabeth Lopatto | 譯者： | 釋出日期：2023 年 8 月 23 日
紐約南區檢察署今天公開的一份起訴書揭示了 Tornado Cash 開發者 Roman Semenov 和 Roman Storm 的三項合謀罪名。據南區檢察署的宣告稱，Storm 已被捕，而 Semenov 則仍在逃亡中。Tornado Cash 是一種所謂的「洗錢服務」，旨在掩蓋加密貨幣在其中流通時的所有權軌跡。據美國檢察官 Damian Williams 在宣告中表示該洗錢服務「有意違反」美國制裁法，「洗黑錢超過 10 億美元的犯罪所得」。他還指出，「雖然公開宣稱提供一種技術上高度複雜的隱私服務，Storm 和 Semenov 實際上知道他們正在幫助駭客和詐騙者隱藏他們犯罪所得的來源。」這兩人被控合謀洗錢、合謀違反制裁法和合謀經營未註冊的金融傳送業務。該洗錢服務本身去年已被美國財政部的外國資產控制辦公室制裁；如今 Semenov 本人也被 OFAC 制裁。起訴書沒有提及其中一名共同創始人 Alexey Pertsev 的名字，他將在荷蘭受審。
起訴書稱，Tornado Cash 被朝鮮的 Lazarus Group 用於洗錢數億美元。安全專家也表示洗錢服務（例如 Tornado Cash）還被用於洗錢勒索軟體的資金。報告中還指出，「正直之人也會尋求隱私」，在加密貨幣領域，隱私是一個真正的關注點。一旦身份與一個錢包相聯動，就有可能追蹤每一筆交易。因此隱私工具在那些沒有違法行為的人中間非常受歡迎。與此同時 Tornado Cash 據稱也被朝鮮駭客用於洗錢，洗走了 Ronin 網路上價值 6.15 億美元的虛擬代幣。起訴書中指控，Tornado Cash 未依照美國法律的要求實施管理客戶知識（KYC）和反洗錢（AML）計劃，也未註冊為財政部國內金融電信管制辦公室（FinCEN）的金融傳送業務。起訴書還指出，Semenov 和 Storm 還建立了一份名為「保持匿名的提示」的檔案，建議客戶考慮使用 Tor 或 VPN，刪除網頁瀏覽器的資料，並將他們的資金投入 Tornado 更長時間，以更好地匿名他們的交易。他們還建議使用者在存款和提款時使用不同的 IP 位址。Storm 曾提出開發一個具備 KYC/AML 功能的 Tornado 版本，但該洗錢服務的無名創投投資者對此表示了反對，稱「我不知道是否有人真正需要這個」。該投資者還補充說，「作為一個基金，我們很少使用'合規洗錢服務'」。
起訴書提到了 Ronin 網路在 2020 年和 2021 年的兩起駭客事件，這與 CoinDesk 的報導中提及的 2020 年的 KuCoin 駭客事件和 2021 年的 BitMart 駭客事件相符。「儘管完全知道 Tornado Cash 服務被用於洗錢，且 Tornado Cash 池中包含大量與其他客戶存款混合的代表犯罪所得的 ETH，目的是悄悄掩蓋，但是 Tornado Cash 的創始人並沒有採取有效的 AML 或 KYC 措施」，起訴書指出。根據起訴書，開發者採取措施增加匿名性，以從他們正在處理的交易量中獲利。
社論與討論
這起 Tornado Cash 開發者被控洗錢的案件引發了幾個重要問題。首先洗錢行為在加密貨幣領域的普遍性問題再次受到關注。加密貨幣的匿名性固然能保護使用者的隱私，但同時也為犯罪活動提供了便利。這種情況對於全球各國實施反洗錢和反恐怖融資措施帶來了極大的挑戰。政府和監管機構需要更加努力地與加密貨幣社區合作，制定和執行相應的法律法規，以打擊洗錢和犯罪活動。
其次開發者對隱私保護和合法使用的態度也值得關注。雖然 Tornado Cash 在報告中被指控被犯罪集團使用，但同時也被一些非法使用者和合法使用者廣泛使用。這再次凸顯出隱私保護在加密貨幣社區中的重要性。雖然加密貨幣的匿名性有一定的好處，但也需要平衡公共利益和個人隱私的關系。開發者應該在尊重隱私的同時堅守法律和道德底線。
最後投資者在進行資金投入時也應考慮自身的合規要求。洗錢服務可能暗藏風險，而投資者應該意識到這一點並採取必要的措施。投資者應該對加密貨幣專案進行更全面的專業評估，並與專業律師和顧問合作，以確保自己的投資合規並受到法律保護。
結語
這起 Tornado Cash 開發者被控洗錢案是一個警示，提醒我們加密貨幣領域的風險和挑戰。政府、監管機構、開發者和投資者都應共同努力，建立一個合理、安全和合規的加密貨幣生態系統。只有這樣，加密貨幣技術才能真正發揮其潛力，為全球帶來更大的益處。
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