Crypto / Tech / Law: Tornado Cash 開發人員被指控洗錢超過 10 億美元
羅馬開發人員的崩潰
報導：Elizabeth Lopatto，關於科技、金錢和人類行為的記者。她於 2014 年加入 The Verge，擔任科學編輯。此前，她曾在彭博社擔任記者。2023 年 8 月 23 日，UTC 6:31 PM。
隨著美國紐約南區地區法院公布的一份逮捕令，Tornado Cash 開發人員 Roman Semenov 和 Roman Storm 被指控三項陰謀罪行。據紐約南區地區檢察官 Damian Williams 的宣告表示 Storm 已被逮捕，而 Semenov 當前仍在逃。Tornado Cash 是一種所謂的「混合器」，是一種旨在掩蓋加密貨幣所有權流轉軌跡的隱私服務。根據美國檢察官 Damian Williams 的宣告，這個混合器「故意違反」美國制裁法，「洗錢金額超過 10 億美元」。該宣告還指出：「儘管公開聲稱提供技術上高度複雜的隱私服務，Storm 和 Semenov 實際上知道他們在幫助駭客和詐騙分子隱藏犯罪收益。」他們被控陰謀洗錢、陰謀違反制裁法和非牌照金融傳送業務的陰謀。去年這個混合器本身就被美國財政部外國資產控制辦公室制裁；而今天 Semenov 則被 OFAC 特別制裁。第三位創始人 Alexey Pertsev 將在荷蘭受審，起訴書中未提及他的姓名。起訴書聲稱，Tornado Cash 被朝鮮的 Lazarus 小組用於洗錢數億美元。安全專家表示像 Tornado Cash 這樣的混合器也可以用於洗贓款。一旦將某人的身份與錢包相連，就可以追蹤每一筆交易。這使得隱私工具在那些沒有不法行為的人中非常受歡迎。
隱私、法律和道德的辯證
對於加密貨幣持有者來說隱私保護至關重要。一旦身份被連結到錢包，就有可能追蹤每一筆交易。而像 Tornado Cash 這樣的隱私服務成為了許多人的選擇。然而這起事件揭示了背後可能存在的問題，包括合規性、法律遵從性以及倫理道德性。
根據起訴書指控，Tornado Cash 執行時並未遵守美國法律要求的理解客戶身份（KYC）和反洗錢（AML）措施。並且，該混合器也沒有註冊為金融犯罪執法網路（FinCEN）所要求的金錢傳遞業務。起訴書還指出，Semenov 和 Storm 還建立了一份名為「保持匿名的提示」的檔案，建議客戶考慮使用 Tor 或 VPN，從網路瀏覽器中刪除資料，並將資金長時間存入 Tornado 以更好地匿名他們的交易。他們還建議使用者在存款和提款時使用不同的 IP 位址。Storm 建議建立一個具有 KYC/AML 的 Tornado 版本，但 Tornado 的風險投資者表示懷疑，認為「不知道是否會有人真的需要這個」。除了 Ronin 網路的盜竊事件，起訴書還提到了其他兩起事件，分別發生在 2020 年和 2021 年。根據 CoinDesk 的報導，這可能對應著 2020 年的 KuCoin 駭客事件和 2021 年的 BitMart 駭客事件。根據起訴書所述，「儘管充分知曉 Tornado Cash 服務被用於洗錢，並且知道 Tornado Cash 中的資金來自犯罪活動，並且這些資金與其他客戶存款混在一起以進行隱藏，Tornado Cash 的創始人並未採取任何有效的 AML 或 KYC 措施」。起訴書指責，開發人員採取措施增加匿名性，以便從其處理的交易量中獲利。
編輯觀點和建議
這起 Tornado Cash 開發人員被指控洗錢的案件引發了對隱私、法律遵從性以及倫理道德性的思考。
首先隱私保護是一個核心問題。加密貨幣的去中心化特性捍衛了使用者的隱私權，但同時也為犯罪活動提供了可能。這就帶來了一個困境，即如何在保護隱私的同時防範犯罪活動。開發人員和政府機構應該努力尋找平衡，確保合規性措施不損害合法使用者的權益。
其次這起案件突出了法律遵從性的重要性。就像任何其他行業一樣，加密貨幣行業也需要遵守適用的法律和規章。開發人員和公司應該積極與監管機構合作，確保他們的業務遵守法律，並保護消費者利益。
最後這起案件提醒我們倫理道德的重要性。開發人員應該深思熟慮他們所建立的技術對社會和個人的影響。他們應該主動考慮並實施相應的監管和合規性措施，以確保他們的產品不被用於非法活動。
對於加密貨幣使用者，建議他們應該盡可能選擇合規性和有良好信譽的服務提供者，並保護個人隱私。同時政府機構應該加固對加密貨幣市場的監管，以防範洗錢和其他非法活動。
整個事件也提醒我們，在數位時代，倫理、法律和隱私仍然是繼續討論和探索的重要議題。
